Pieniądze trzymali w pralce. Rozbito grupę podejrzaną o zbrodnię VAT-owską
Funkcjonariusze CBŚP przejęli 7 luksusowych aut oraz 68 rachunków bankowych rozbijając grupę podejrzaną o zbrodnię VAT-owską. W wyniku jej działania Skarb Państwa mógł stracić 76 mln złotych. Aresztowano 9 osób.
W poniedziałek rano Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o rozbiciu grupy podejrzanej o zbrodnię vatowską.
Policjanci z Zarządu w Szczecinie CBŚP, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie na zasadzie tzw. karuzeli podatkowej popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT.
ZOBACZ: Milion nielegalnych papierosów w dobę. CBŚP rozbiło grupę przestępczą
Dotychczas w śledztwie ustalono, że podejrzani mogli pomóc w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę 76 mln zł, zaś do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości ponad 476 mln zł. Według śledczych, w przestępczą działalność może być zamieszanych 16 spółek i 4 biura rachunkowe.
Pieniędze w pralce
Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa mogła działać od połowy 2018 roku, aż do jej rozbicia. Terenem jej działania były województwa zachodniopomorskie, śląskie, mazowieckie, podlaskie i wielkopolskie, gdzie przeprowadzono akcję, podczas której policjanci CBŚP zatrzymali 9 osób.
Wówczas podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz dokumentację. W jednym z domów w bębnie pralki policjanci znaleźli ukryte kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Luksusowe auta
Grupa działała w sektorze budowlanym, outsourcing'u, wynajmu pojazdów czy pośrednictwa w zatrudnieniu. Kolejne firmy pełniące rolę "znikających" podatników lub "buforów", tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową czy listy przewozowe, generowały dokumentację kosztową.
ZOBACZ: Wypadek podczas akcji CBŚP w Warszawie
Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono ponad 90 tys. zł w gotówce, 7 luksusowych samochodów, z czego 6 aut z tego roku i jeden wyprodukowany w 2019 roku, o łącznej wartości ponad 2,5 mln zł oraz dokonano blokady 68 rachunków bankowych.
Tymczasowy areszt dla 6 osób
9 zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie kierowania nią.
Dodatkowo zatrzymani usłyszeli również zarzuty m.in. prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT.
ZOBACZ: Rodzina wyłudzająca VAT zatrzymana przez ABW
Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 6 osób, 4 kobiet i 2 mężczyzn.
Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zbrodnia VAT-towska jest zagrożona karą pozbawienia wolności do 25 lat.
Czytaj więcej