Akcja CBŚP. Wystawiali fałszywe faktury. Oszukali państwo na 160 mln zł.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali podejrzanych o działalność w grupie przestępczej, która wyłudzała VAT i dokonywała przestępstw skarbowych. Straty Skarbu Państwa wynoszą 160 mln zł. Podczas ostatniej akcji zatrzymanych zostało 14 osób.
Śledztwo w sprawie oszustw podatkowych na ogromną skalę prowadzone jest przez CBŚP i KAS od 2019 roku. Jak informują służby działalność grupy przestępczej opierała się na tzw. "karuzeli podatkowej". Przestępcy działali w kilku podgrupach. Każda z nich była zarządzana przez inną osobę i prowadziła inną działalność. W sprawie podejrzanych jest 130 osób.
Podczas ostatniej akcji na terenie województwa śląskiego i małopolskiego zatrzymanych zostało 14 osób podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT przy obrocie polimerami.
Zabezpieczono majątek
"W działaniach wzięło udział blisko 100 funkcjonariuszy CBŚP i KAS, którzy zatrzymali 14 osób (5 kobiety i 9 mężczyzn) i przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych, zabezpieczając telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz ogromną ilość dokumentacji. Dodatkowo u jednego z podejrzanych policjanci znaleźli i przejęli amfetaminę oraz 2 jednostki broni z amunicją i tłumik" - informuje CBŚP.
Funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar mienie warte blisko 800 tys. zł. w tym luksusowy samochód. Ponadto zablokowano ponad 80 kont bankowych, które były wykorzystywane w przestępstwie.
W Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT, czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT.
Czytaj więcej