ABW zatrzymała cztery kolejne osoby podejrzewane o handel odbarwionym olejem opałowym
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery kolejne osoby podejrzewane o handel odbarwionym olejem opałowym i produktami ropopochodnymi; Grupa wyłudziła ok. 37 mln zł VAT przy tym nielegalnym obrocie.
To kolejna grupa przestępcza zajmująca się wyłudzaniem VAT zidentyfikowana i zatrzymana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził, że zatrzymań dokonali funkcjonariusze opolskiego wydziału zamiejscowego delegatury ABW w Katowicach.
- Grupa miała sprzedawać te produkty w Polsce jako pełnowartościowe paliwa silnikowe. Ustalenia ABW wskazują, że podejrzani tworzyli na potrzeby swojej działalności firmy, w imieniu których wystawiano dokumenty potwierdzające zakup tych paliw na Litwie, w Niemczech i w innych krajach UE - powiedział Żaryn.
Podejrzani mieli tworzyć dokumentację potwierdzająca handel tym towarem również na terenie Polski.
Żaryn powiedział, że w nadzorującej śledztwo ABW Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zatrzymanym przedstawiono zarzut udziału w grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, uszczuplenia VAT oraz prania pieniędzy.
- Wobec zatrzymanych przez ABW podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe w łącznej kwocie 120 tys. zł i dozór policji - poinformował rzecznik. Zaznaczył, że sprawa będzie się rozwijała.
WIDEO: "Porażka państwa polskiego". Eksperci o zatrzymaniu b. agenta ABW, który mógł szpiegować dla Chin
