Mieli wyłudzić 29 mln zł z upadłej firmy z branży kolejowej. Syndyk wśród 27 podejrzanych

Polska
Mieli wyłudzić 29 mln zł z upadłej firmy z branży kolejowej. Syndyk wśród 27 podejrzanych
Zdj. ilustracyjne, fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejnych trzech przedsiębiorców z Warszawy, Lublina i Chotomowa w związku z wyłudzeniami z upadłej firmy remontującej koleje. Na podstawie pozornych umów i ustnych porozumień zawartych z syndykiem mieli wystawiać fikcyjne faktury, a potem prać pieniądze, używając fikcyjnych podmiotów gospodarczych. Z masy upadłościowej firmy mogło zniknąć nawet 29 mln zł.

Śledztwo CBA dotyczy przekroczenia uprawnień poprzez wyprowadzenie środków z mas prowadzonych upadłości, a następnie pranie pieniędzy przy użyciu szeregu fikcyjnych podmiotów gospodarczych.

 

Sprawa obejmuje upadłość ośmiu warszawskich spółek m.in. przedsiębiorstwa z branży kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej modernizującej publiczne szpitale. Dotychczas w śledztwie 27 osób ma status podejrzanych, w tym syndyk działający na szkodę upadłych spółek.

 

Możliwe kolejne zatrzymania i zarzuty

 

- Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do dolnośląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty - poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra-koordynatora służb specjalnych.

 

Pierwsze działania CBA dokonała w 2017 r., w związku ze sprzedażą - za niewiele ponad 9 mln zł - centrum hotelowo-konferencyjnego w Warszawie wartego co najmniej 31 mln zł.

 

- Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i zarzutów - podkreślił Żaryn.

wka/ PAP

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze